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Corporate Governance

Corporate Governance

Il Gruppo EQUITA adotta un sistema di governance tradizionale, che prevede la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte dell’Assemblea degli Azionisti.

All’interno di questo modello è prevista una netta distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli Organi Sociali: la supervisione strategica è affidata al Consiglio di Amministrazione che delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel continuo l’attuazione, mentre la gestione è di competenza dell’Amministratore Delegato che è responsabile dell’attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale. Al Collegio Sindacale è attribuita la funzione di controllo.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è oggi composto da sette membri, di cui un Presidente Non Esecutivo, tre Amministratori Esecutivi e tre Amministratori Indipendenti. Inoltre, tre consiglieri appartengono al genere meno rappresentato (genere maschile).

3

Consiglieri
Esecutivi

1

Presidente
Non Esecutivo

3

Consiglieri
Indipendenti

In linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e con le Disposizioni di Banca d’Italia in tema di governo societario, il Consiglio di Amministrazione ha costituito un Comitato Rischi composto da Consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti, un Comitato Remunerazioni composto esclusivamente da Consiglieri non esecutivi e indipendenti, e un Comitato Parti Correlate composto esclusivamente da Consiglieri indipendenti.

I Consiglieri di EQUITA Group

Biglieri
Presidente Non-Esecutivo

Sara Biglieri

Nata a Pavia, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Pavia.

Inizia a collaborare con studi legali italiani e stranieri e sviluppa negli anni una consolidata esperienza in materia di diritto commerciale e societario. Attualmente esercita la propria attività in qualità di partner presso lo studio legale Dentons.

andrea vismara
Amministratore Delegato

Andrea Vismara

Nato a Milano, si laurea magna cum laude in business administration presso l’Università Bocconi di Milano e frequenta corsi di specializzazione presso la New York University.

Inizia la sua carriera a Londra, presso Goldman Sachs International, dove tra luglio 1990 e maggio 1995 costruisce la propria competenza nell’ambito del team di Corporate Finance, successivamente nel dipartimento di debt capital markets con responsabilità per le emissioni obbligazionarie per conto di clienti italiani.

Milanesi
Consigliere Esecutivo, Direttore Finanziario (CFO), Direttore Operativo (COO)

Stefania Milanesi

Nata a Cremona, si laurea in economia e commercio presso l’Università di Bergamo.

Negli anni ha maturato una vasta esperienza in ambito finance, operations, financial services e banking, ricoprendo l’incarico di CFO presso BNL Investimenti, Banca Sara e la branch italiana di State Street.

Lustig
Consigliere Esecutivo, Managing Partner EQUITA Capital SGR

Stefano Lustig

Nato a Milano, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano.

Dopo alcuni anni a Londra, a inizio anni '90 inizia la carriera di analista finanziario che lo ha portato a ricoprire ruoli di responsabilità crescenti all'interno del Gruppo EQUITA, da co-responsabile del team di ricerca a co-responsabile dell’Alternative Asset Management.

Oggi Lustig è Consigliere Esecutivo di EQUITA Group, oltre a ricoprire il ruolo di managing partner di EQUITA Capital SGR.

Foto per Board e organi EQUITA
Consigliere Indipendente

Silvia Demartini

Nata a Torino, ha conseguito un master in Commercio Internazionale presso il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi (ora Centro Estero per l’Internazionalizzazione).

 

Dopo alcune esperienze professionali in ambito amministrativo, nel 1990 inizia la sua carriera in Fenera Holding e dal 2001 ricopre la posizione di CFO e responsabile area finanza e partecipazioni.

Zeme
Consigliere Indipendente

Michela Zeme

Nata a Mede (PV), consegue la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

Commercialista e Revisore Legale, con una significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, Zeme è anche relatrice in convegni su temi di governance e di sistemi di controllo interno.

Lunelli
Consigliere Indipendente

Matteo Bruno Lunelli

Nato a Milano, si laurea magna cum laude in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.

Convinto sostenitore del Made in Italy, prima di affermarsi con una lunga carriera di imprenditore ha maturato  esperienze internazionali in primarie banche d'affari.

Collegio Sindacale

franco fondi
Presidente

Franco Guido Roberto Fondi

Andrea serra
Sindaco Effettivo

Andrea Serra

andrea conso
Sindaco Effettivo

Andrea Conso

guido fiori
Sindaco Supplente

Guido Fiori

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della società EQUITA Group – nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2023 – resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio 2025.

Società di Revisione

L’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023 ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 a EY S.p.A..

Assemblea 20 aprile 2023

Milano, 20 aprile 2023 - L’Assemblea degli Azionisti di EQUITA Group S.p.A., presieduta da Sara Biglieri in qualità di Presidente, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria. All’Assemblea ha partecipato il 54,4% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 65,5% del totale dei diritti di voto.

L'Assemblea si è espressa favorevolmente su tutti i punti all'ordine del giorno e, tra le varie delibere, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e società di revisione legale dei conti.

Leggi il comunicato stampa

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Statuto

Articolo 1 - Denominazione - E’ costituita una società per azioni con la denominazione sociale di: “EQUITA GROUP S.P.A.” senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Oggetto - La Società ha per oggetto prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell’ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

[...]

Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2023

Statuto vigente

Voto maggiorato

Lo Statuto di EQUITA Group prevede che - qualora ricorrano particolari condizioni - agli azionisti di lungo termine sia attribuito un voto maggiorato, ovvero due voti per ciascuna azione detenuta dai medesimi soggetti per un periodo continuativo non inferiore a due anni.

Modulo di iscrizione

Regolamento